El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, al cargo de las investigaciones, ha decretado el secreto de las actuaciones. En la operación participan agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), concretamente de la Brigada de Investigación del Banco de España, entidad ésta que colabora en la investigación, informaron fuentes policiales.
La investigación podría extenderse también a otra comunidad autónoma. Según algunas informaciones, en el curso de la operación se han producido varias detenciones.
